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        以案為鑒!十起社會(huì)保險(xiǎn)欺詐騙保典型案例公開(kāi)
        發(fā)布日期:2024-03-20 10:20
        來(lái)源:廣東人社
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        社?;鹗潜U蠌V大參保群眾的“養(yǎng)老錢(qián)”“保命錢(qián)”。近年來(lái),廣東省各級(jí)人力資源社會(huì)保障部門(mén)扎實(shí)開(kāi)展社?;鸸芾韱?wèn)題整治提升行動(dòng),會(huì)同公安機(jī)關(guān)持續(xù)嚴(yán)厲打擊欺詐騙保,堅(jiān)決查處了一批侵占社?;鸬陌讣?/span>

        為充分發(fā)揮案件警示震懾作用,根據(jù)《廣東省社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督條例》第四十七條規(guī)定,省人力資源社會(huì)保障廳選取了近年我省查處的10起侵害養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)基金典型案例予以公開(kāi)。這些案件涉及改大年齡提前領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇,虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)繳,偽造特殊工種檔案違規(guī)提前退休,偽造解除勞動(dòng)關(guān)系證明、組織他人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系短期參保騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇,偽造身份證件、健在證明冒領(lǐng)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)待遇等騙保行為。

        上述違法行為造成了社?;饟p失,損害了廣大參保群眾切身利益,社會(huì)影響惡劣,相關(guān)人員受到了法律嚴(yán)懲。人力資源社會(huì)保障行政部門(mén)將不斷增強(qiáng)社?;鸨O(jiān)管力度,嚴(yán)格依法打擊欺詐騙保行為,切實(shí)維護(hù)社?;鸢踩?。希望各單位和個(gè)人切勿心存僥幸、以身試法,應(yīng)誠(chéng)信守法,自覺(jué)抵制欺詐騙保行為。歡迎廣大群眾依法向人社部門(mén)舉報(bào)侵害養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)基金的欺詐騙保行為,共同維護(hù)社?;鸢踩?。

        案例一

        深圳市溫某組織他人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系短期參保騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇。

        2023年1月,深圳市人社部門(mén)根據(jù)審計(jì)線索核查發(fā)現(xiàn),2020年11月至2023年1月,深圳市某公司法人溫某通過(guò)虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系的方式,組織他人掛靠在其名下的深圳市某公司參保,相關(guān)人員繳納一個(gè)月的社保后就斷繳,并虛假解除勞動(dòng)關(guān)系申領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金及失業(yè)保險(xiǎn)金,涉及354人,涉案基金118.56萬(wàn)元。

        2023年9月18日,深圳市龍崗區(qū)人民法院判決:溫某犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣2萬(wàn)元。


        案例

        深圳市曾某收受好處為他人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系短期參保后解除勞動(dòng)關(guān)系騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇。

        2023年6月,深圳市人社部門(mén)根據(jù)省人力資源社會(huì)保障廳社保基金監(jiān)督檢查訂單核查發(fā)現(xiàn),2020年10月至2021年1月,曾某通過(guò)微信朋友圈發(fā)布廣告稱(chēng)可以幫助他人申領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金及失業(yè)保險(xiǎn)金,在明知他人不符合申領(lǐng)條件的情況下,幫助他人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系,騙取失業(yè)補(bǔ)助金及失業(yè)保險(xiǎn)金。曾某收取王某等4人的定金和中介費(fèi)用3800元,在淘寶替王某等4人購(gòu)買(mǎi)當(dāng)月的深圳社保后停保;協(xié)助王某等4人領(lǐng)取失業(yè)補(bǔ)助金共6930元。另查明,2021年1月,曾某收取劉某1800元中介費(fèi)用后,為劉某在深圳市某公司虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系掛靠參保繳納2021年1月的社保后停繳,并虛假解除勞動(dòng)關(guān)系騙取失業(yè)保險(xiǎn)金2308.25元。涉案基金已全部追回。

        2023年9月27日,深圳市光明區(qū)人民法院判決:曾某犯詐騙罪,判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金人民幣5000元。


        案例三 

        惠州市仲愷高新區(qū)陳某隱瞞再就業(yè)事實(shí)騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇。

        2020年6月,惠州市社保局仲愷分局根據(jù)有關(guān)線索核查發(fā)現(xiàn),陳某于2019年9月4日申請(qǐng)辦理失業(yè)待遇,核定享受失業(yè)待遇時(shí)間為2019年10月至2020年5月。后經(jīng)查實(shí),陳某已于2019年8月在東莞某公司重新就業(yè)并參保繳費(fèi),2019年9月4日,陳某在隱瞞已重新就業(yè)的情況下向仲愷社保分局申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)待遇。2019年9月至2020年3月,陳某每月按時(shí)到社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)簽到,但未如實(shí)告知社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)其重新就業(yè)情況,騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇共計(jì)2.11萬(wàn)元(含價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼306.10元)。

        2020年6月17日仲愷高新區(qū)社會(huì)事務(wù)管理局對(duì)陳某處騙取金額二倍共計(jì)4.15萬(wàn)元的罰款,損失基金已追回。

        2023年12月25日,惠州市惠城區(qū)人民法院判決:陳某犯詐騙罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金2000元。


        案例

        東莞市鄒某、徐某虛假解除勞動(dòng)關(guān)系騙取一次性失業(yè)保險(xiǎn)金。

        2021年10月,東莞市鳳崗人社分局根據(jù)省人力資源社會(huì)保障廳社?;鸨O(jiān)督檢查訂單核查發(fā)現(xiàn),東莞某公司員工鄒某、東莞某公司員工徐某違規(guī)申領(lǐng)一次性失業(yè)保險(xiǎn)金,騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇共計(jì)2.02萬(wàn)元。鄒某為東莞某公司社保專(zhuān)員,2017年3月和2020年4月,在其未離職的情況下,先后兩次為本人辦理停保手續(xù),將停保原因填報(bào)為單位提出解除合同,私自使用公司公章在解除勞動(dòng)合同證明上蓋章,虛構(gòu)被單位解除合同的事實(shí),騙取一次性失業(yè)保險(xiǎn)金1.29萬(wàn)元。徐某為東莞某公司行政主管,2012年入職一直工作至2022年,期間沒(méi)有離職、失業(yè)及被解除勞動(dòng)合同的情形,2019年1月和2020年4月,先后兩次虛構(gòu)解除勞動(dòng)關(guān)系事實(shí),騙取一次性失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)7382元。上述2人涉案金額2.02萬(wàn)元已全部追回。

        2022年9月5日,東莞市第三人民法院判決:鄒某犯詐騙罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣3000元。

        2022年11月28日,東莞市第一市區(qū)人民檢察院認(rèn)為,徐某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪。但鑒于徐某詐騙數(shù)額不大,犯罪情節(jié)輕微,案發(fā)后有悔罪表現(xiàn),積極主動(dòng)退還全部詐騙款項(xiàng),社會(huì)危害性不大,且能如實(shí)供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,無(wú)犯罪前科,系初犯,可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定,決定對(duì)徐某不起訴。


        案例

        肇慶市懷集縣程某1冒領(lǐng)死亡人員企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。

        2016年懷集縣社保局在開(kāi)展內(nèi)控稽核檢查時(shí),通過(guò)與民政部門(mén)的數(shù)據(jù)對(duì)碰,發(fā)現(xiàn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人程某2已于2012年1月死亡。經(jīng)查實(shí),程某2于2012年1月17日死亡后,其兒子程某1每年通過(guò)懷集縣某公司謊報(bào)辦理程某2的紙質(zhì)生存認(rèn)證手續(xù),冒領(lǐng)了程某2的2012年2月至2016年6月期間的養(yǎng)老金共計(jì)11.75萬(wàn)元。涉案基金已全部追回。

        2021年1月13日,廣東省懷集縣人民法院判處:程某1犯詐騙罪,判處有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金人民幣5000元。


        案例

        汕尾陸豐市許某偽造身份證明改大年齡騙取企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。

        2023年6月,陸豐市人社局通過(guò)汕尾市人民檢察院提供線索發(fā)現(xiàn),參保人許某以非法占用為目的,偽造年齡信息,使用虛假身份證提前辦理退休,騙取企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。許某,社保系統(tǒng)及檔案記載其出生年齡為1960年1月,2010年2月辦理退休,2010年3月開(kāi)始領(lǐng)取養(yǎng)老待遇,經(jīng)陸豐市公安局偵查,其實(shí)際出生年月為1965年9月,騙取2010年3月至2015年7月企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇11.85萬(wàn)元。涉案基金已全部追回。

        2023年7月5日,陸豐市人民法院判決:許某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年并處罰金人民幣1萬(wàn)元。


        案例

        湛江廉江市李某、揭某偽造個(gè)人檔案資料辦理一次性補(bǔ)繳騙取企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。

        2021年1月,湛江市廉江市根據(jù)審計(jì)線索發(fā)現(xiàn),李某、揭某偽造身份證以及勞動(dòng)關(guān)系材料等個(gè)人檔案資料辦理一次性補(bǔ)繳并提前退休。經(jīng)查,李某、揭某兩人辦理社保業(yè)務(wù)使用的身份證號(hào)碼與公安戶籍系統(tǒng)登記的號(hào)碼不一致,在參保單位的實(shí)際工作年限也與提交補(bǔ)繳的檔案材料不一致,通過(guò)給他人“好處費(fèi)”的方式,冒充“早期離開(kāi)農(nóng)墾企業(yè)人員”的身份,辦理早期離開(kāi)農(nóng)墾企業(yè)人員一次性補(bǔ)繳,李某共騙取2011年2月至2021年2月企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇18.45萬(wàn)元;揭某共騙取2012年7月至2021年2月企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇13.32萬(wàn)元。涉案基金31.77萬(wàn)元已全部追回。

        2022年2月11日,廉江市人民法院判決:李某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣1萬(wàn)元;2022年11月30日,廉江市人民法院判決:揭某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣1萬(wàn)元。


        案例

        惠州市陳某利用職務(wù)之便偽造特殊工種退休證明材料騙取企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。

        2020年11月,惠州市接到惠城區(qū)公安局移送的線索,發(fā)現(xiàn)陳某利用職務(wù)之便,索取收受申請(qǐng)人財(cái)物,通過(guò)利用原某廠印章、紙張偽造更換部分退休證明材料的方式騙取企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。

        經(jīng)查,陳某曾擔(dān)任原廣東某廠人事處處長(zhǎng),2004年左右,廣東某廠破產(chǎn)后被某集團(tuán)收購(gòu),返聘陳某為普通員工,讓其繼續(xù)負(fù)責(zé)管理廣東某廠員工的人事、社保、辦理離退休、管理人事檔案等業(yè)務(wù)。從2009年開(kāi)始,陳某利用職務(wù)便利,通過(guò)為該廠劉某等108名員工虛構(gòu)特殊工種、延長(zhǎng)從事特殊工種年限等手段偽造人事材料,使劉某等106名員工先后騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)基金,數(shù)額巨大,陳某在為上述員工辦理特殊工種提前退休過(guò)程中非法收取好處費(fèi)。

        2021年11月3日,惠州市惠城區(qū)人民法院判決:陳某犯詐騙罪判處有期徒刑十二年,罰金16萬(wàn)元;犯非國(guó)家工作人員受賄罪,有期徒刑九個(gè)月,罰金10萬(wàn)元;總和刑期十二年九個(gè)月,罰金總計(jì)26萬(wàn)元;數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十一年五個(gè)月,并處罰金26萬(wàn)元。


        案例

        梅州市豐順縣胡某偽造33人身份信息等材料騙取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。

        2022年4月,梅州市豐順縣在核查城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取疑點(diǎn)數(shù)據(jù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)某村干部胡某2010年12月至2011年9月期間,通過(guò)PS方式偽造33人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件辦理銀行開(kāi)戶和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)一次性躉繳騙取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇,還以委托人身份,偽造了其中6人的身份證和火化證等騙取死亡待遇,經(jīng)查,2011年3月至2017年5月,胡某騙取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)定期待遇和一次性待遇共計(jì)18萬(wàn)元。涉案基金已全部追回。

        2022年12月28日,廣東省豐順縣人民法院判決:胡某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年九個(gè)月,緩刑三年,并處罰金人民幣2萬(wàn)元。


        案例

        廣州市越秀區(qū)何某偽造健在證明材料騙取工傷保險(xiǎn)待遇。

        廣州市越秀區(qū)社保中心在按照市社保中心的部署開(kāi)展工傷定期待遇數(shù)據(jù)比對(duì)核查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)領(lǐng)取長(zhǎng)期工傷保險(xiǎn)待遇人員何某疑似已經(jīng)死亡,通過(guò)異地醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)查確認(rèn),何某于2014年8月19日發(fā)生工傷,從2017年2月起按月領(lǐng)取工傷待遇,2019年3月20日死亡。2019年4月至2022年2月期間,何某偽造其父親何某就醫(yī)病歷等材料,辦理工傷保險(xiǎn)待遇資格認(rèn)證手續(xù),冒領(lǐng)何某定期工傷待遇,騙取待遇金額合計(jì)38.78萬(wàn)元。

        2023年6月12日,廣州市越秀區(qū)人民法院判決:何某犯詐騙罪,判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣1萬(wàn)元,同時(shí)責(zé)令其退賠涉案款項(xiàng)38.78萬(wàn)元。


        法條鏈接

        1.《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第八十八條以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的,由社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)責(zé)令退回騙取的社會(huì)保險(xiǎn)金,處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款。

        第九十四條違反本法規(guī)定,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

        2.《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

        《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于<中華人民共和國(guó)刑法>第二百六十六條的解釋》以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì)保險(xiǎn)金或者其他社會(huì)保障待遇的,屬于刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙公私財(cái)物的行為。

        3.《社會(huì)保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督辦法》(人力資源社會(huì)保障部令第48號(hào))第三十二條用人單位、個(gè)人有下列行為之一,以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的,按照《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第八十八條的規(guī)定處理:

        (一)通過(guò)虛構(gòu)個(gè)人信息、勞動(dòng)關(guān)系,使用偽造、變?cè)旎蛘弑I用他人可用于證明身份的證件,提供虛假證明材料等手段虛構(gòu)社會(huì)保險(xiǎn)參保條件、違規(guī)補(bǔ)繳,騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的;

        (二)通過(guò)虛假待遇資格認(rèn)證等方式,騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的;

        (三)通過(guò)偽造或者變?cè)靷€(gè)人檔案、勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論等手段違規(guī)辦理退休,違規(guī)增加視同繳費(fèi)年限,騙取基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;

        (四)通過(guò)謊報(bào)工傷事故、偽造或者變?cè)熳C明材料等進(jìn)行工傷認(rèn)定或者勞動(dòng)能力鑒定,或者提供虛假工傷認(rèn)定結(jié)論、勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論,騙取工傷保險(xiǎn)待遇的;

        (五)通過(guò)偽造或者變?cè)炀歪t(yī)資料、票據(jù)等,或者冒用工傷人員身份就醫(yī)、配置輔助器具,騙取工傷保險(xiǎn)待遇的;

        (六)其他以欺詐、偽造證明材料等手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的。

        4.《廣東省社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督條例》第二十一條任何單位和個(gè)人不得有下列行為:......(二)通過(guò)虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系、偽造證明材料等方式獲取社會(huì)保險(xiǎn)參保和繳費(fèi)資格;(三)偽造、變?cè)靷€(gè)人檔案材料、身份證明、病歷資料、鑒定意見(jiàn)、支付憑證、信息數(shù)據(jù)等,騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇;(四)違反規(guī)定重復(fù)領(lǐng)取社會(huì)保險(xiǎn)待遇;......

        第六十一條以欺詐、偽造證明材料、冒用他人證件、虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系等手段辦理社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)不予辦理,將有關(guān)情況記入其信用檔案;情節(jié)嚴(yán)重的,處涉案金額一倍以上三倍以下的罰款。以欺詐、偽造證明材料、虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系或者其他手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的,由社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)責(zé)令退還已騙取的社會(huì)保險(xiǎn)待遇,并處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款。

        5.《廣東省失業(yè)保險(xiǎn)條例》

        第十五條 失業(yè)人員同時(shí)符合下列條件的,可以領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金,并按照規(guī)定享受其他失業(yè)保險(xiǎn)待遇:

        (一)失業(yè)前用人單位和本人已經(jīng)繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)累計(jì)滿一年,或者不滿一年但本人有失業(yè)保險(xiǎn)金領(lǐng)取期限的;

        (二)非因本人意愿中斷就業(yè)的;

        (三)已經(jīng)辦理失業(yè)登記,并有求職要求的。

        第二十八條 失業(yè)人員在領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間有下列情形之一的,停止領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金,并同時(shí)停止享受其他失業(yè)保險(xiǎn)待遇:

        (一)重新就業(yè)的;

        (二)應(yīng)征服兵役的;

        (三)移居境外的;

        (四)按月享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;

        (五)無(wú)正當(dāng)理由,累計(jì)三次拒不接受當(dāng)?shù)厝嗣裾付ú块T(mén)或者機(jī)構(gòu)介紹的適當(dāng)工作或者提供的培訓(xùn)的。

        第四十一條以欺詐、偽造證明材料、故意隱瞞事實(shí)或者其他手段騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇或者失業(yè)保險(xiǎn)基金支出的,由社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)責(zé)令退還,處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款。

        6.《廣東省高級(jí)人民法院廣東省人民檢察院關(guān)于確定詐騙刑事案件數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵高法發(fā)〔2014〕12號(hào))。一類(lèi)地區(qū)包括廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞等六個(gè)市,詐騙數(shù)額較大的起點(diǎn)掌握在六千元以上;數(shù)額巨大的起點(diǎn)掌握在十萬(wàn)元以上;數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)掌握在五十萬(wàn)元以上。二類(lèi)地區(qū)包括汕頭、韶關(guān)、河源、梅州、惠州、汕尾、江門(mén)、陽(yáng)江、湛江、茂名、肇慶、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、云浮等十五個(gè)市,詐騙數(shù)額較大的起點(diǎn)掌握在四千元以上;數(shù)額巨大的起點(diǎn)掌握在六萬(wàn)元以上;數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)掌握在五十萬(wàn)元以上。


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